→ AML Słownik 1 → Začněte se učit / Stáhněte si MP3 karty

otázka		odpověď
Witwassen začněte se učit		Pranie pieniędzy
Financiële misdrijven začněte se učit		Przestępstwa finansowe
Wet ter voorkoming van witwassen začněte se učit		Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Risicoanalyse začněte se učit		Analiza ryzyka
Transactie monitoring začněte se učit		Monitorowanie transakcji
Ongebruikelijke transactie začněte se učit		Nietypowa transakcja
Strafrechtelijke vervolging začněte se učit		Postępowanie karne
Criminele organisaties začněte se učit		Organizacje przestępcze
Geautomatiseerde screening začněte se učit		Automatyczne sprawdzanie
Wet- en regelgeving začněte se učit		Ustawodawstwo i regulacje
Strikte naleving začněte se učit		Ścisłe przestrzeganie
Risicobeheersing začněte se učit		Zarządzanie ryzykiem
Compliance officer začněte se učit		Inspektor ds. zgodności
Sanctiewet začněte se učit		Ustawa o sankcjach
Onderzoek naar witwassen začněte se učit		Śledztwo w sprawie prania pieniędzy
Risicoprofiel začněte se učit		Profil ryzyka
Fraude detectie začněte se učit		Wykrywanie oszustw
Geografisch risico začněte se učit		Ryzyko geograficzne
Rapportageplicht začněte se učit		Obowiązek raportowania
Strenge AML-regels začněte se učit		Surowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
Onmiddellijke melding začněte se učit		Natychmiastowe powiadomienie
Criminele herkomst začněte se učit		Pochodzenie kryminalne
Integriteitsrisico začněte se učit		Ryzyko integralności
Bijzondere rapportages začněte se učit		Raporty specjalne
Compliancebeleid začněte se učit		Polityka zgodności
Wetgeving tegen witwassen začněte se učit		Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Financiële toezichthouders začněte se učit		Organy nadzoru finansowego
Transactiewaarschuwing začněte se učit		Alarm dotyczący transakcji
Effectieve preventie začněte se učit		Skuteczna profilaktyka
AML-audit začněte se učit		Audyt AML
Ken uw klant začněte se učit		Poznaj swojego klienta
Klantenidentificatie začněte se učit		Identyfikacja klienta
Verificatie van identiteit začněte se učit		Weryfikacja tożsamości
Regelgeving KYC začněte se učit		Regulamin KYC
Klantonderzoek začněte se učit		Dochodzenie dotyczące klientów
Documentcontrole začněte se učit		Kontrola dokumentów
Verhoogd risico začněte se učit		Zwiększone ryzyko
Periodieke evaluatie začněte se učit		Ocena okresowa
Identiteitsbewijs začněte se učit		Dowód tożsamości
Gedetailleerde klanteninformatie začněte se učit		Szczegółowe informacje o kliencie
Klantacceptatiebeleid začněte se učit		Polityka akceptacji klientów
Redelijke maatregelen začněte se učit		Rozsądne środki
Onderscheiding van klanten začněte se učit		Wyróżnienie od klientów
Potentiële risico's začněte se učit		Potencjalne ryzyko
Eindbegunstigde začněte se učit		Ostateczny beneficjent
Oorsprong van fondsen začněte se učit		Pochodzenie funduszy
Bewaarplicht documenten začněte se učit		Przechowywanie dokumentów
Aanhoudende monitoring začněte se učit		Kontynuacja monitorowania
KYC-screening začněte se učit		Pokaz KYC
Voorkomen van financiële misbruik začněte se učit		Zapobieganie nadużyciom finansowym
Gegevensverzameling začněte se učit		Zbieranie danych
Klantprofiel začněte se učit		Profil klienta
Regelmatige updates začněte se učit		Regularne aktualizacje
Verhoogde zorgplicht začněte se učit		Zwiększony obowiązek ostrożności
Geblokkeerde rekening začněte se učit		Zablokowane konto
Verscherpt toezicht začněte se učit		Zaostrzony nadzór
Redelijke inspanningen začněte se učit		Rozsądne wysiłki
Klantondersteuning začněte se učit		Wsparcie klienta
Rode vlaggen začněte se učit		Czerwone flagi
Beleidsaanpassing začněte se učit		Dostosowanie polityki
Ken uw zakenpartner začněte se učit		Poznaj swojego partnera biznesowego
Zakelijke identificatie začněte se učit		Identyfikacja biznesowa
Juridische entiteit začněte se učit		Osoba prawna
Zakelijke documentatie začněte se učit		Dokumentacja biznesowa
Boekhoudkundige analyse začněte se učit		Analiza księgowa
Uiteindelijke belanghebbende začněte se učit		Ostateczny właściciel rzeczywisty
Verificatie van bedrijfsgegevens začněte se učit		Weryfikacja danych firmowych
Zakelijke risicobeoordeling začněte se učit		Ocena ryzyka biznesowego
Bedrijfsstructuur začněte se učit		Struktura korporacyjna
Corporate governance začněte se učit		Ład korporacyjny
Zakelijke transactiescreening začněte se učit		Monitorowanie transakcji biznesowych
Juridische verplichtingen začněte se učit		Obowiązki prawne
Zakelijke sancties začněte se učit		Sankcje biznesowe
Toezicht op zakelijke relaties začněte se učit		Nadzór nad relacjami biznesowymi
Compliance voor bedrijven začněte se učit		Compliance dla firm
Terrorismefinanciering začněte se učit		Finansowanie terroryzmu
Financiering van illegale activiteiten začněte se učit		Finansowanie nielegalnej działalności
FATF-aanbevelingen začněte se učit		Zalecenia FATF-u
Risicobeoordeling CTF začněte se učit		Ocena ryzyka CTF
Verhoogde monitoring začněte se učit		Zwiększone monitorowanie
CTF-regelgeving začněte se učit		Regulamin CTF
Verdachte transacties začněte se učit		Podejrzane transakcje
Ongebruikelijke activiteit začněte se učit		Niezwykła aktywność
Financieringsstromen začněte se učit		Przepływy finansowania
Koppeling met terreurnetwerken začněte se učit		Powiązania z siatkami terrorystycznymi
Zakelijke nalevingsnormen začněte se učit		Standardy zgodności biznesowej
Reputatieschade začněte se učit		Uszkodzenie reputacji
Onderzoek naar geldstromen začněte se učit		Badania przepływów pieniężnych
Gevoelige sectoren začněte se učit		Wrażliwe sektory
Eindgebruikerscontroles začněte se učit		Kontrola użytkownika końcowego
Klantonderzoek is essentieel voor het voorkomen van financiële criminaliteit začněte se učit		Badania klientów są niezbędne do zapobiegania przestępstwom finansowym
Het beleid van de bank volgt de FATF-aanbevelingen nauwgezet. začněte se učit		Polityka banku jest ściśle zgodna z rekomendacjami FATF.
Ongebruikelijke transacties worden onmiddellijk gemeld začněte se učit		Nietypowe transakcje są zgłaszane natychmiast
Risicogebaseerde aanpak wordt toegepast om klanten te beoordelen začněte se učit		Do oceny klientów stosowane jest podejście oparte na ryzyku
Sanctiecontroles zijn een vast onderdeel van het KYC-proces začněte se učit		Kontrole dotyczące sankcji stanowią integralną część procesu KYC
De herkomst van fondsen moet duidelijk gedocumenteerd zijn začněte se učit		Źródło środków musi być jasno udokumentowane
Compliance officers spelen een sleutelrol bij het naleven van AML-regelgeving začněte se učit		Specjaliści ds. zgodności odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy
Een goede KYC-documentatie voorkomt boetes van toezichthouders začněte se učit		Dobra dokumentacja KYC zapobiega karom nakładanym przez organy regulacyjne
Geografische risicofactoren zijn cruciaal bij het evalueren van klanten začněte se učit		Geograficzne czynniki ryzyka mają kluczowe znaczenie przy ocenie klientów
Verdachte activiteiten moeten binnen 24 uur worden gerapporteerd začněte se učit		Podejrzane działanie należy zgłosić w ciągu 24 godzin
FATF-normen začněte se učit		standardy FATF-u
Europese AML-regels začněte se učit		Europejskie zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
"Internationale sanctielijsten začněte se učit		„Międzynarodowe listy sankcyjne
Globale complianceprogramma's začněte se učit		Globalne programy zgodności
Witwasbestrijdingsmaatregelen začněte se učit		Środki przeciwdziałające praniu pieniędzy
Transparantievereisten začněte se učit		Wymogi przejrzystości
Internationale samenwerking začněte se učit		Współpraca międzynarodowa
OESO-richtlijnen začněte se učit		Wytyczne OECD
Geregistreerde zakelijke entiteiten začněte se učit		Zarejestrowane podmioty gospodarcze
Transactieanalysetools začněte se učit		Narzędzia analizy transakcji
Zakelijke due diligence začněte se učit		Należyta staranność biznesowa
Database zoekopdrachten začněte se učit		Przeszukiwanie baz danych
Klantenverificatieprocedure začněte se učit		Procedura weryfikacji klienta
Verdere onderzoeken začněte se učit		Dalsze badania
Transactiemeldingen začněte se učit		Powiadomienia o transakcjach
Ongebruikelijke patronen začněte se učit		Niezwykłe wzory
Voortdurende nalevingscontrole začněte se učit		Bieżące monitorowanie zgodności
Zelfregulering začněte se učit		Samoregulacja
Boetes voor niet-naleving začněte se učit		Kary za nieprzestrzeganie przepisów
Controle van bedrijfsrelaties začněte se učit		Kontrola relacji biznesowych
Rekeningmonitoring začněte se učit		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit začněte se učit		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis začněte se učit		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties začněte se učit		Niezwykłe transakcje
Waarschuwingssignaal začněte se učit		Sygnał ostrzegawczy
Geautomatiseerde melding začněte se učit		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse začněte se učit		Analiza konta
Dagelijks saldo začněte se učit		Bilans dzienny
ransaction monitoring software začněte se učit		oprogramowanie do monitorowania ran
Fraudeopsporing začněte se učit		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties začněte se učit		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle začněte se učit		Stała kontrola
Toezicht op transacties začněte se učit		Monitorowanie transakcji
Periodieke rapportage začněte se učit		Okresowe raportowanie
Ongebruikelijke patronen začněte se učit		Niezwykłe wzory
Klantgedrag začněte se učit		Zachowanie klienta
Rekeningbevriezing začněte se učit		Zamrożenie konta
Realtime monitoring začněte se učit		Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Afwijkende activiteit začněte se učit		Dewiacyjna działalność
Systeemwaarschuwing začněte se učit		Ostrzeżenie systemowe
Frequente transacties začněte se učit		Częste transakcje
Grote stortingen začněte se učit		Duże złoża
Grote stortingen začněte se učit		Duże złoża
Ongeregistreerde activiteit začněte se učit		Niezarejestrowana aktywność
Voorspellende analyse začněte se učit		Analityka predykcyjna
Transactieanalyse začněte se učit		Analiza transakcji
Aanhoudende monitoring začněte se učit		Kontynuacja monitorowania
Financiële transacties začněte se učit		Transakcje finansowe
Regelmatige controle začněte se učit		Regularna kontrola
Risicobeoordeling začněte se učit		Ocena ryzyka
Klantenrisico začněte se učit		Ryzyko klienta
Geografisch risico začněte se učit		Ryzyko geograficzne
Risicofactoren začněte se učit		Czynniki ryzyka
Financieel risicoprofiel začněte se učit		Profil ryzyka finansowego
Hoge risicoklant začněte se učit		Klient wysokiego ryzyka
Lage risicoklant začněte se učit		Klient niskiego ryzyka
Klantenacceptatie začněte se učit		Akceptacja klienta
Risicogebaseerde benadering začněte se učit		Podejście oparte na ryzyku
Compliance risico začněte se učit		Ryzyko braku zgodności
Inkomstenanalyse začněte se učit		Analiza przychodów
Kredietwaardigheid analyse začněte se učit		Analiza zdolności kredytowej
Potentiële risico's začněte se učit		Potencjalne ryzyko
Risicogevoeligheid začněte se učit		Wrażliwość na ryzyko
Klantenonderzoek začněte se učit		Ankieta klienta
Risicomanagement začněte se učit		Zarządzanie ryzykiem
Witwasrisico začněte se učit		Ryzyko prania pieniędzy
Klantendocumentatie začněte se učit		Dokumentacja klienta
Aanvullende controles začněte se učit		Dodatkowe kontrole
Onderzoek naar klanten začněte se učit		Badania klientów
Beoordeling van financiële verplichtingen začněte se učit		Ocena zobowiązań finansowych
Herziening van klantgegevens začněte se učit		Przegląd danych klientów
Risicobeheerstrategie začněte se učit		Strategia zarządzania ryzykiem
Betrouwbare klant začněte se učit		Niezawodny klient
Zakelijke risicoanalyse začněte se učit		Analiza ryzyka biznesowego
Uitgebreide due diligence začněte se učit		Kompleksowe badanie due diligence
Fraudebeoordeling začněte se učit		Ocena oszustwa
Risicogerichte naleving začněte se učit		Zgodność zorientowana na ryzyko
Bankrekening začněte se učit		Rachunek bankowy
Zichtrekening začněte se učit		Rachunek bieżący
Spaarrekening začněte se učit		Konto oszczędnościowe
Overboeking začněte se učit		Przenosić
Rentevoet začněte se učit		Stopa procentowa
Vaste kosten začněte se učit		Koszty stałe
Opnamelimiet začněte se učit		Limit wypłat
Banktransactie začněte se učit		Transakcja bankowa
Geld overmaken začněte se učit		Przelać pieniądze
Kredietlijn začněte se učit		Linia kredytowa
Klantenservice začněte se učit		Obsługa klienta
Geldstorting začněte se učit		Wpłata gotówki
Transactiekosten začněte se učit		Koszty transakcyjne
Debetstand začněte se učit		Przekroczenie konta bankowego
Elektronisch bankieren začněte se učit		Bankowość elektroniczna
Bankgeheim začněte se učit		Tajemnica bankowa
Geldopname začněte se učit		Wypłata gotówki
Bankdocumenten začněte se učit		Dokumenty bankowe
Kredietwaardigheid začněte se učit		Zdolność kredytowa
Bancaire diensten začněte se učit		Usługi bankowe
Boekingsdatum začněte se učit		Data rezerwacji
Veilige betaling začněte se učit		Bezpieczna płatność
Contante betaling začněte se učit		Płatność gotówką
Vertrouwelijke gegevens začněte se učit		Informacje poufne
BIC-code začněte se učit		Kod BIC
Boekhouding začněte se učit		Księgowość
Boekhouding začněte se učit		Księgowość
Winst- en verliesrekening začněte se učit		Rachunek zysków i strat
Boekjaar začněte se učit		Rok finansowy
Financiële rapportage začněte se učit		Sprawozdawczość finansowa
Kasboek začněte se učit		Książka kasowa
Afschrijvingen začněte se učit		Amortyzacja
BTW-aangifte začněte se učit		Deklaracja VAT
Factuur začněte se učit		Faktura
Krediteuren začněte se učit		Wierzyciele
Debiteuren začněte se učit		Dłużnicy
Boekhoudsoftware začněte se učit		Oprogramowanie księgowe
Onkosten začněte se učit		Wydatki
Uitgaven začněte se učit		Wydatek
Ontvangsten začněte se učit		Wpływy kasowe
Eigen vermogen začněte se učit		Słuszność
Schuldenlast začněte se učit		Ciężar zadłużenia
Kostenpost začněte se učit		Pozycja kosztowa
Transactieregistratie začněte se učit		Rejestracja transakcji
Kasstroom začněte se učit		Przepływ środków pieniężnych
Financiële analyse začněte se učit		Analiza finansowa
Inkomstenbelasting začněte se učit		Podatek dochodowy
Vaste activa začněte se učit		Środki trwałe
Huidige activa začněte se učit		Aktywa bieżące
Kostprijs začněte se učit		Koszt
Rekeningmonitoring začněte se učit		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit začněte se učit		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis začněte se učit		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties začněte se učit		Niezwykłe transakcje
Geautomatiseerde melding začněte se učit		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse začněte se učit		Analiza konta
Dagelijks saldo začněte se učit		Bilans dzienny
Transaction monitoring software začněte se učit		Oprogramowanie do monitorowania transakcji
Fraudeopsporing začněte se učit		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties začněte se učit		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle začněte se učit		Stała kontrola
Toezicht op transacties začněte se učit		Monitorowanie transakcji
Gegevensanalyse začněte se učit		Analiza danych
Dataverzameling začněte se učit		Zbieranie danych
Gegevensverwerking začněte se učit		Przetwarzanie danych
Rapportage op basis van gegevens začněte se učit		Raportowanie oparte na danych
Anomalie detectie začněte se učit		Wykrywanie anomalii
Transactiegegevens začněte se učit		Dane transakcyjne
Verificatieproces začněte se učit		Proces weryfikacji
Achtergrondcontrole začněte se učit		Sprawdzenie tła
Klantacceptatiebeleid začněte se učit		Polityka akceptacji klientów
KYC-procedures začněte se učit		Procedury KYC
Risicobeoordeling začněte se učit		Ocena ryzyka
Transactiegedrag začněte se učit		Zachowanie transakcyjne
Eigendomsstructuur začněte se učit		Struktura własności
Transactielimieten začněte se učit		Limity transakcji
Financiering van terrorisme (TF) začněte se učit		Finansowanie terroryzmu (TF)
Meldingsplicht začněte se učit		Obowiązek powiadamiania
Regelmatige klantcontrole začněte se učit		Regularne kontrole klientów
Adresverificatie začněte se učit		Weryfikacja adresu
Identiteitscontrole začněte se učit		Kontrola tożsamości
Verificatie van documentatie začněte se učit		Weryfikacja dokumentacji
Identificatiebewijs začněte se učit		Karta identyfikacyjna
Inkomensverificatie začněte se učit		Weryfikacja dochodów
Valse identiteit začněte se učit		Fałszywa tożsamość
Eigendomsverificatie začněte se učit		Weryfikacja własności
Bewijs van eigendom začněte se učit		Dowód własności
Bevestiging van legitimatie začněte se učit		Potwierdzenie identyfikacji
Identiteitsfraude začněte se učit		Oszustwo tożsamości

AML słownik 1

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.

více